东方锅炉（集团）股份有限公司董事会决定于2009年6月16日上午8：30，在公司本部四川省自贡市五星街黄桷坪路150号召开2008年度股东大会，具体事项通知如下：

　　一、会议审议事项：

　　1．审议2008年度董事会报告。

　　2．审议2008年度监事会报告。

　　3．审议2008年度财务决算报告。

　　4．审议2008年度利润分配预案。

　　5．审议2009年度财务预算报告。

　　6．审议修订后的《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《股东大会议事规则》。

　　二、 会议出席对象

　　1．截止于2009年5月31日，登记在东方锅炉股东名册下的全体股东（或股东代理人）均有权出席本次股东大会。

　　2．公司董事、监事和高级管理人员列席会议。

　　三、会议登记办法

　　2009年6月16日上午8：00，出席会议的股东，持本人身份证、上海证券账户卡（股东代理人出席会议的，应出示代理人有效身份证件、股东授权委托书及股东上海证券账户卡）进行会前登记，登记并签到后方可出席本次会议。股东授权委托书式样见附件。

　　四、联系方式

　　联系地址：四川省自贡市五星街黄桷坪路150号

　　联系电话：（0813）4734600

　　联系人：邹云珠

　　五、其他事项

　　出席会议股东或股东代理人住宿及交通费自理，会期半天。

　　东方锅炉（集团）股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇〇九年五月二十五日

　　附件：授权委托书

　　兹全权委托先生（女士）代表本人出席东方锅炉（集团）股份有限公司2008年度股东大会，并行使表决权。

　　委托人姓名：

　　委托人身份证号码：

　　委托人持股数：

　　委托人股东帐号：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号码：

　　受委托权限：

　　委托日期：