一、分红派息方案、实施对象

　　1、本次分红派息以2008年末公司总股本401，415，244股为基数，向2009年6月18日在东方锅炉（集团）股份有限公司登记在册的全体股东每10股派发现金红利5元（含税），共计派发股利200，707，622元。

　　2、发放年度：2008年度。

　　二、分红派息实施办法

　　1．东方电气股份有限公司、中国东方电气集团有限公司持有的现金红利由本公司直接派发。

　　2．东方锅炉余股股东现金红利的派发办法：

　　东方锅炉余股股东持本人身份证、上海证券帐户卡到本公司董事会办公室进行登记确认股东身份后，到公司财务部领取现金红利。

　　余股股东也可以委托代理人前往公司办理，委托代理人应出示代理人有效身份证件、经公证的余股股东授权委托书及余股股东身份证、上海证券账户卡。

　　三、联系办法

　　地点：四川省自贡市五星街黄桷坪路150号公司董事会办公室

　　电话：0813－4734600

　　传真：0813－2203200

　　联系人：邹云珠

　　东方锅炉（集团）股份有限公司

　　董事会

　　二〇〇九年六月十七日