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    无锡华光锅炉股份有限公司第三届董事会第二十次会议通知于2009年9月18日以书面及传真形式发出，会议于2009年9月28日下午两点在公司五楼会议室举行。董事长王福军先生主持会议。会议应到董事7人，实到董事6人，董事聂海涛因工作原因未参加，特授权董事长王福军代为表决。公司3名监事和高级管理人员列席了本次会议。符合《中华人民共和国公司法》、《无锡华光锅炉股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。

    出席本次会议的董事讨论并全票通过如下决议：

    一、审议通过了《关于调整公司产品结构的议案》

    经全体董事同意，确定公司产品结构为：以循环流化床锅炉、垃圾焚烧锅炉、大型燃气轮机余热锅炉、气化炉及合成气冷却器为主的四大产品系列。

    二、审议通过了《关于整体煤气化联合循环发电关键设备及大型垃圾焚烧装备生产线技术改造项目的议案》

    1.拟建项目：引进日本日立造船株式会社L型炉排的城市垃圾炉排焚烧技术、引进比利时CMI公司大型燃气轮机卧式余热炉技术、与荷兰壳牌公司签署《支持第一台SCGP气化炉及合成气冷却器内件交付资质评估服务协议》；购置卷板机、热处理炉、电动双梁桥式起重机、4MeV直线加速器等国产设备145套；利用现有厂房投资改建的承载300吨的重型车间约10200m2。

    2.项目建设性质：是为适应公司产品结构调整需要而实施的技术改造项目。

    3.项目实施地点：江苏省无锡市城南路3号，公司厂区。

    4.项目建设期限：2009年9月－2011年7月。

    5.项目总投资及投资回收期：总投资15000万元（企业自筹5000万元、银行贷款10000万元），其中：厂房改造3385.76万元，引进技术及购置设备7540.07万元，其他固定资产投资1074.17万元，铺底流动资金3000万元。税后回收期6.7年。

    6.项目达产后年经济效益：可实现年新增销售额3.7亿元、新增利税5427万元。

    特此公告。

    无锡华光锅炉股份有限公司董事会

    2009年9月30日